स्विस बैंक : काले धन पर शिकंजा, एक दिन में 11 भारतीयों को नोटिस

नई दिल्ली
काला धन छिपाने के बड़े डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर रहे स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम शेयर करने में तेजी दिखाई है। पिछले हफ्ते ही लगभग  एक दर्जन भारतीय अकाउंट होल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। मार्च से लेकर अब तक कम से कम 25 भारतीय अकाउंट होल्डर्स को नोटिस जारी कर स्विस अधिकारियों ने भारत  के साथ उनकी जानकारी शेयर करने से जुड़ी आपत्ति मांगी है। नोटिस जारी कर स्विट्जरलैंड ने इन भारतीय €लायंट्स को जानकारी शेयर करने के खिलाफ अपील करने का आखिरी  मौका दिया है। स्विस बैंकों के विदेशी €लायट्ंस की जानकारी शेयर करने वाली स्विट्जरलैंड सरकारी एजेंसी फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के एनालिसिस करने पर पता चलता है कि  हाल के महीनों में कई देशों के साथ जानकारी शेयर करने के प्रयासों में वहां की सरकार की तरफ से तेजी दिखाई गई है। हालांकि भारत से जुड़े इस तरह मामलों में पिछले कुछ  हफ्तों में ही तेजी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, केवल 21 मई को ही कम से कम 11 भारतीयों को नोटिस जारी किए गए थे। स्विस बैंक के गैजेट नोटिफिकेशन में कई  लोगों के पूरे नाम का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उनकी जन्मतिथि और नागरिकता बताई गई है। हालांकि इसमें 2 भारतीय नामों का खुलासा किया गया है, कृष्ण भगवान रामचंद,  जिनकी जन्मतिथि-मई, 1949 और कल्पेश हर्षद किनारीवाला, जिनकी जन्मतिथि-सितंबर 1972 के नामों का इसमें उल्लेख है। इन लोगों के बारे में और ज्यादा जानकारी स्विस  एजेंसियों की तरफ से नहीं दी गई है। बाकी नामों का उल्लेख केवल उनकी जन्मतिथ के अनुसार किया गया है। इस नोटिफिकेशन में सभी को 30 दिन की मोहलत दी गई है। इसमें  कहा गया है कि पर्याप्त डॉक्युमेंट्स के साथ भारत के साथ 'प्रशासनिक सहयोग' के लिए जानकारी शेयर करने के खिलाफ सभी 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। इससे अनुमान  लगाया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड इन €लायंट्स की जानकारी भारतीय एंजेसियों के साथ जल्द ही शेयर कर सकता है। इस महीने 7 मई को भारतीय नागरिक रतन सिंह चौधरी को  इसी तरह का नोटिस भेजा गया था और 10 दिनों के अंदर अपील करने को कहा गया था। इसके अलावा कुलदीप सिंह धींगरा अनिल भारद्वाज आदि को भी इसी तरह का नोटिस  जारी किया जा चुका है। माना जाता है कि इन नामों में से कई का उल्लेख एचएसबीसी और पनामा पेपर्स की लिस्ट में भी है।

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